中国东方航空股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书

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             状态奇纳东边航空共有共有有限公司 2012 年度成为搭档大会

之法度提议书

致:奇纳东边航空共有共有有限公司

比照《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、《中华人民共和国

《证券法》(以下省略《证券法》)、股票上市的公司成为搭档大会把持(以下省略)

把持”)、奇纳东边航空共有共有有限公司条例

国东边航空共有共有有限公司成为搭档大接触事把持》(以下省略“成为搭档大接触事把持”)

的规则,北京市经济的新闻法度公司(以下省略商事)受权

有限责任公司的付托(以下省略公司),任命求婚者列席了2012年度成为搭档大会。

以下省略成为搭档大会,公司成为搭档大会的用电话注意、用电话注意顺序、列席接触

遗产管理人资历、状态公认顺序等事项的法度提议。

问题这一法度提议,商事求婚者对公司条例和公司条例停止审察。

中间定位记录和让吃饱,并防备:(1)公司已向求婚者规定了本法发表的提议。

请参阅这本书所需的让吃饱。,(2)公司规定的半成品、正本、硬拷贝和支持物让吃饱是划一的。

真实、正确、完整请求允许,(3)公司规定的中间定位硬拷贝、硬拷贝及支持物让吃饱和半成品。

让吃饱划一性。而且,成为搭档大会认为如何的安排使满意

实在或注意的真理或正确性。。

证券法第二十名求婚者、成为搭档把持的第五大请求允许,比照法度事业

公认经济的新闻基准、寓意基准与坚韧失职考察,对成为搭档大会提议法度提议,如:

下:

一、状态集合成为搭档大会和用电话注意顺序

2013年,5个月,7天。,董事会在奇纳证券日报社会工作者作。、上海证券报

上海证券交易(奇纳证券交易)官方网站

共有有限公司2012年度成为搭档大会注意注意书(以下省略REF),法定的

成为搭档大会的工夫和职位在TI内颁布。、接触认为如何的安排、上人

员、指示手续及支持物使关心事项。

2013小时,6个月,26天,星期三午前,9小时。,成为搭档大会在上海虹桥路2550集合。

上海国际机场进行旅馆式办公目录创办。

成为搭档大会由C主席刘少永假造掌管。,接触注意中列出的任何人提议是任何人接任何人的。

停止了认为如何。

由商事求婚者制止,集合成为搭档大会、用电话注意顺序适合公司条例、成为搭档协会把持

奇纳中间定位法度、某方面和某方面的规则。

二、列席成为搭档大会的资历

该公司的成为搭档滚翻由该公司审察。、成为搭档和成为搭档代表身份证

明、受权付托书、持股证明,经济的新闻求婚者查证:

       上 公 司 这次股 东 大会 表 决 的成为搭档 及 成为搭档代 表 共 17 人 ,代表股

9,066,106,370 股,公司总首都的的记账人处置。

    列席、列席成为搭档大会的支持物人是美国的董事。、监事、董事会干事、高

级管理遗产管理人、企业一般职员代表、商事求婚者和董事会申请书的使关心遗产管理人。

由商事求婚者制止,成为搭档与付托成为搭档付托的付托代劳

人性上成为搭档大会以使表决权认为正当。、无效;本法度提议书

第8条具有重要性遗产管理人有资历上、列席成为搭档大会。

三、成为搭档大会公认顺序

商事求婚者的证人,这次接触注意下的摇动已入学安排。

东边是经过开票方法认为如何和指示的。,成为搭档大会公认经过。。接触公认顺序

当观察员公司条例和公司条例。

两位成为搭档代表、一位掌管和一位经济的新闻求婚者监视数数一道菜。,开票结

果品也被在决斗宣告了。。列席成为搭档受权的成为搭档和付托代劳人

未对开票出路提议持异议。

商事求婚者的证人,列席成为搭档受权的成为搭档和付托代劳人以

对公司2012年度成为搭档大会的安排公认,并使

随球导致:

      (1) 以普通导致认为如何经过董事会 2012 年度加工语句;

      (2) 以普通导致认为如何经过公司中西部及东部各州的县议会 2012 年度加工语句;

      (3) 以普通导致认为如何经过公司 2012 年度财务报告;

      (4) 以普通导致认为如何经过公司 2012 年度利润分配预案;

      (5) 以普通导致认为如何经过衔接公司 2013 年度国际及国际旁听生,受权董

这件事情将决议其薪酬法案。;

      (6) 以普通导致认为如何经过衔接公司 2013 年度亲密的把持旁听生,受权董事

决议其报答的法案。;

      (7) 以普通导致认为如何经过状态选中的公司第七届董事会董事的安排,刘少选中的

勇、马旭兰、徐昭、顾家丹、李养民、唐兵、刘克涯、季卫东、邵瑞清、

李若山为公司第七届董事会董事;

      (8) 以普通导致认为如何经过状态选中的公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的安排,法度选中的

鸣、习胜和巴胜基是第七届成为搭档大会的成为搭档监事。;

      (9) 以普通导致认为如何经过状态为比率分店规定拍胸脯的安排;

      (10) 以特殊导致认为如何经过公司发行共有的一般性受权安排;

      (11) 以特殊导致认为如何经过公司发行纽带的一般性受权安排;

      (12) 以特殊导致认为如何经过状态增进公司营业搜索并惩戒《公司条例》的安排。

经济的新闻和企业界的求婚者分辨说,这次大会的公认顺序与美国划一。、成为搭档协会把持则等使关心

奇纳法度、成为搭档大会某方面、细则和议事把持,开票出路合法

无效。

四、定论

    总而言之,经济的新闻求婚者置信:集合成为搭档大会、用电话注意顺序适合公司条例、

证券法、成为搭档协会把持奇纳中间定位法度、某方面、某方面和成为搭档大会

把持的规则,列席接触的效力和无效性。;而且,成为搭档大会公认

顺序合法无效。,接触经过的导致是合法无效的。。

    互市求婚者合同书本法度提议书随公司这次成为搭档大会的导致等让吃饱全部情况停止

公报。

[上面不注意译文]。

[此页不注意译文。,奇纳东边航空共有共有有限公司2012年度成为搭档会法度

年度关系到签名单

                                          北京市互市求婚者事务所

                                          目击者求婚者   陈巍

                                          目击者求婚者   甄月能

                                          二○一三年六月二十六日

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