电光科技:2016年第三次临时股东大会决议公告_电光科技(002730)股吧

公报日期:2016-08-13

证券代码:002730 份约分:雷电技术 公报号:2016-057

雷电防爆科技兴趣有限公司

第三届暂时合伙大会分辨率公报

公司和董事会的买到身体部位都使获得了我的忠诚。、严格与完整性,无假记载、单独给错误的劝告性宣称或许主修失误。。

特殊心情:

1、合伙大会缺勤变化。、注销、不批准钞票。

2、合伙大会与现场选举权同时举行。。

一、聚集和致力于降神会

(我)降神会的聚集

1、降神会聚集时期:2016年8月12日(星期五)午后13:30

2、降神会聚集色点:浙江省达斯金经济开发区纬五路180号公司四楼降神会室3、降神会方法:现场开票与电网开票的组合艺术品

4、降神会会议激发人:董事会

5、降神会的主持:公司董事长石隋彪神学家

6、这次降神会的聚集、激发和选举权顺序适合公司条例。、深圳证券交易税份上市判定及宁静法度、行政规章、规则、正常化用锉锉和《公司条例》的规则。

(二)降神会列席人数

8位合伙开票经过现场和电网,代表股220,000,000股,股票上市的公司总资源。经过:公共的8名合伙(包含准许代理人)列席。,代表股220,000,000股,合伙大会选举权权兴趣总额的%;0合伙开票经过互联网网络,0股兴趣的代表,股票上市的公司总资源0%。

0中小合伙选举权经过现场和电网,0股兴趣的代表,股票上市的公司总资源0%。

公司董事、监事、年长的经营列席合伙大会,北京的旧称大成(上海)法度公司作记录合伙大会聚集。

二、对钞票的选举权

这次合伙大会对《雷电防爆科技兴趣有限公司说起聚集2016年第三次暂时合伙大会的注意》中列明的钞票举行了慎重,并以现场开票与电网开票的组合艺术品的方法逐项举行了选举权,详细选举权产物列举如下:

(一)、公司董事、对监事的酬劳钞票

赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣。经过,中小合伙选举权:赞成0股,支持0股,弃权0股。

(二)说起选举权董事会第三名孤独董事的钞票

降神会以积聚开票法举行选举权。、石翔彩神学家、石晓霞夫人、Shon神学家、曹汉俊神学家、叶忠松神学家为公司第三届董事会身体部位。上述的董事任期为三年。,由市价MEETI分辨率经过日期计算。董事会中多元主义公司年长的管理人员于是由职工代表干的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

(1)、赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣,经过,中小合伙选举权:赞成0股,支持0股,弃权0股。

石隋彪神学家中选为D第三局非孤独董事。

(2)赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣,经过,中小合伙选举权:赞成0股,支持0股,弃权0股。

石翔彩神学家中选公司第三届董事会非孤独董事。

(3)赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;

支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣,经过,中小合伙选举权:赞成0股,支持0股,弃权0股。

石晓霞夫人中选为D第三董事会非孤独董事。

(四)赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣,经过,中小合伙选举权:赞成0股,支持0股,弃权0股。

Shon神学家中选公司第三届董事会非孤独董事。

(5)赞成220,000,000股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;支持0股,列席降神会的买到合伙持一些兴趣;弃权0股(经过)))))),0默许鉴于开票未履行。,列席降神会的买到合伙持一些兴趣,中小合伙选举权……
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