东方航空:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边航空:公司靠判定击败书公报

    纸法典:600115        纸简化:东边航空          公报编号:临 2012-001

柴纳东边航空股份高级快车公司

公司靠判定击败书公报

公司和董事会当工作人员包管A的可靠性。、精密与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或有意义的事物垂下和共同妨碍。

柴纳东边航空股份高级快车公司(以下简化“公司”)董事会 2012 年第 2 次例

它将受方向和顺序正规军的整理。,董事会主席刘少永招集,于

2012年3月23日在上海国际机场饭店停止。。

公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演李扬敏、罗竹平与孤独董事李可

涯、吴孝格、董继伟、邵瑞青列席了相遇。。

列席相遇的董事们接受告诉和相遇同伴。。

公司中西部及东部各州的县议会主席于法明、掌管冯金雄、燕泰胜、刘佳顺、公司高级管理人员的偏爱地

公司公职人员及有关部门负责人列席。

地面《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次相遇

董事人数已积聚到法定人数。,相遇是合法无效的。

相遇由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们停止了议论。,作出如次靠判定击败

一、对2011年度公司财务谈话的思索,并确定将清单涉及给公司2011。

使用着的成为搭档大会的思索。

二、2011年度返回分配法案的细想与起因,并于2011向本公司涉及认为。

度使用着的成为搭档大会的思索。具体的内容如次

普华永道会计事务所审计,地面柴纳的会计标准,总公司2011

净赚1亿元,到2011年12月31日底,数数以十亿计一元纸币的累计废物;起因使愤怒

香港,罗雍贤和雍道会计事务所审计,,地面国际财务谈话原则,总公司2011净

1

返回1亿元,到2011年12月31日底,数数以十亿计一元纸币的累计废物。地面规

定,公司应率先应用持续存在返回纠正办法先前的废物。,返回分配给成为搭档。只管本年返回优秀的,

但鉴于前某年级的学生的重要的丢失,本年的返回是用来纠正办法先前积聚下的废物的。

损。到这程度,地面公司条例和公司方向的规则,提议该公司公开2011散发。

返回。

三、适合革新普华永道运输线会计事务所高级快车公司和Hon

该公司是该公司的2012个国籍和国际听者。,并确定将清单涉及给公司2011

年度使用着的成为搭档大会的思索,同时,请成为搭档大会授权证BO。。

四、细想和起因每一推荐,包管少数分店的融资。

特别情况请参阅柴纳东边航空股份高级快车公司E。

适合保证柴纳东边航空公司和武汉使就职华通明略信息咨询

事项涉及公司重新一次使用着的成为搭档大会的思索。

五、细想和起因董事会本质上的私利评价谈话。(见上海证明全文)

证据好转网站

六、因为COM的社会妨碍执行谈话述评。(见上海证明全文)券兑换网站

)

七、使用着的工商业公司创建低成本法案的细想和起因。

特别情况请充当顾问同日揭露的《柴纳东边航空股份高级快车公司与捷星航空生殖器高级快车公

该司签名了工商业公司的懂备查簿。。

八、细想起因公司 2011 年度谈话全文及摘要(A 股)和 2011 年度业绩公报(H

股),并确定于 3 月 26 日连同第 1 项细想起因的 2011 年度财务谈话一齐在香港

和上海异地同时发行;适合将年度谈话打中董事会工作谈话涉及公司 2011 年度

使用着的成为搭档大会的思索。

九、细想和起因赋予成为搭档的普通授权证

案,并确定将清单涉及给公司2011。使用着的成为搭档大会的思索。

十、细想和起因授权证主席确定的推荐,

并确定授权证董事长发行 2011 年度成为搭档大会相遇告诉。

十一、孤独董事年度谈话述评,并确定于2011厕足其间成为搭档大会。

成为搭档谈话。(见上海证明全文)证据好转网站

本公报。

柴纳东边航空股份高级快车公司

3月23日一、二、二

2

柴纳东边航空股份高级快车公司

柴纳东边航空股份高级快车公司, Ltd.

使用着的柴纳东边航空股份高级快车公司

互补的外交的保证之孤独董事建议

咱们是独一无二的的柴纳东边航空股份高级快车公司(以下简化COPA)

立董事,厕足其间特别感应届董事会第二次年会

相遇”),并思索了地区界分成为搭档2的保证

的推荐》。

地面这次相遇的靠判定击败,董事会适合承当以下作用

管保:1、为东方航空武汉高级快车妨碍公司人民币 6数以十亿计元融资保证;

2、上海东边楼梯的一段培养高级快车公司1亿元人民币。、美国元1,000万元

为融资额互补的保证;3、上海航空使就职华通明略信息咨询人民币

数以十亿计元融资保证。

地面柴纳纸人的监督管理委任状,监控人员帽

Department肯定的问题若干问题的告诉、标准的股票上市的公司外交的保证的讨论

公司公报及公司方向、COPA外交的保证行政制度的规则,起因认

真实试验,咱们的孤独建议如次

1、公司可以坚持互插的法规,,

世故的把持外交的保证风险,包管公司资产的肯定的。

2、公司为界分分店互补的法度保证。,列席董事会三重奏

两个不只是的董事被审察起因。。

3、公司为界分分店互补的保证。,其瞄准是扶助它互补的移动性。,保

试验其正规的生产经营参加战役,适合公司和成为搭档的全套服装红利。

-1-

柴纳东边航空股份高级快车公司

柴纳东边航空股份高级快车公司, Ltd.

(本页没说法)

孤独董事签名

刘克涯                        吴孝格

董继伟                         邵瑞庆

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