东方航空:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边航空:董事会靠判定击败案公报

    保释金信号:600115        保释金缩写:东边航空          公报编号:临 2012-001

奇纳河东边航空股份有穷的公司

董事会靠判定击败案公报

公司和董事会全体乘务员抵押权A的真相。、真实与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地女士和共同税收。

奇纳河东边航空股份有穷的公司(以下缩写“公司”)董事会 2012 年第 2 次例

它将受组成和顺序定期地的把持。,董事会主席刘少永激起,于

2012年3月23日在上海国际机场上等旅社停止。。

公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演李扬敏、罗竹平与孤独董事李可

涯、吴孝格、董继伟、邵瑞青列席了举行或接合处会议。。

列席举行或接合处会议的董事们确认流通的和举行或接合处会议同伴。。

公司中西部及东部各州的县议会主席于法明、掌管冯金雄、燕泰胜、刘佳顺、公司高级管理人员的偏微商

公司公职人员及有关部门负责人列席。

基本原则《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次举行或接合处会议

董事人数已手脚能够到的范围法定人数。,举行或接合处会议是合法无效的。

举行或接合处会议由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们停止了议论。,作出列举如下靠判定击败

一、对2011年度公司财务说闲话的深思熟虑的,并确定将结单涉及给公司2011。

上同伙大会的深思熟虑的。

二、2011年度增加分配法案的尊敬与发生,并于2011向本公司涉及清单。

度上同伙大会的深思熟虑的。具体的内容列举如下

普华永道会计公司审计,基本原则奇纳河的会计标准,总公司2011

净赚1亿元,到2011年12月31日底,数大量美钞的累计损伤;发生香

香港,罗雍贤和雍道会计公司审计,,基本原则国际财务说闲话原则,总公司2011净

1

增加1亿元,到2011年12月31日底,数大量美钞的累计损伤。基本原则规

定,公司应率先应用目前的增加补偿先前的损伤。,增加分配给同伙。虽然往年增加好的,

但鉴于前一年的期间的极重要的失败,往年的增加是用来补偿先前渐渐提高崩塌的损伤的。

损。于是,基本原则公司条例和公司组成的规则,提议该公司外出2011号。

增加。

三、称赞革新的普华永道通路会计公司有穷的公司和Hon

该公司是该公司的2012个国民和国际查账员。,并确定将结单涉及给公司2011

年度上同伙大会的深思熟虑的,同时,索取同伙大会鉴定合格BO。。

四、尊敬和发生一请求,抵押权相当分店的融资。

特别情况请参阅奇纳河东边航空股份有穷的公司E。

称赞保证奇纳河东边航空公司和武汉投资额华通明略信息咨询

事项涉及公司近似一次上同伙大会的深思熟虑的。

五、尊敬和发生董事会室内的亲手评价说闲话。(见上海证明全文)

证据序列网站

六、本COM的社会税收执行说闲话述评。(见上海证明全文)券公司网站

)

七、上工商业公司创办低成本法案的尊敬和发生。

特别情况请拜见同日显露的《奇纳河东边航空股份有穷的公司与捷星航空人身攻击的有穷的公

该司签名了工商业公司的认识节略。。

八、尊敬发生公司 2011 年度说闲话全文及摘要(A 股)和 2011 年度业绩公报(H

股),并确定于 3 月 26 日连同第 1 项尊敬发生的 2011 年度财务说闲话一齐在香港

和上海不同的地方同时颁布;称赞将年度说闲话做成某事董事会工作说闲话涉及公司 2011 年度

上同伙大会的深思熟虑的。

九、尊敬和发生赋予同伙的普通鉴定合格

案,并确定将结单涉及给公司2011。上同伙大会的深思熟虑的。

十、尊敬和发生鉴定合格主席确定的请求,

并确定鉴定合格董事长发布的新闻 2011 年度同伙大会举行或接合处会议流通的。

十一、孤独董事年度说闲话述评,并确定于2011接合处同伙大会。

同伙说闲话。(见上海证明全文)证据序列网站

本公报。

奇纳河东边航空股份有穷的公司

3月23日一、二、二

2

奇纳河东边航空股份有穷的公司

奇纳河东边航空股份有穷的公司, Ltd.

上奇纳河东边航空股份有穷的公司

出价外部的保证之孤独董事异议

人们是专有的的奇纳河东边航空股份有穷的公司(以下缩写COPA)

立董事,接合处特别感应届董事会第二次年会

举行或接合处会议”),并思索了分得的财产用桩区分同伙2的保证

的请求》。

基本原则这次举行或接合处会议的靠判定击败,董事会称赞承当以下证券

管保:1、为中国东方航空武汉有穷的税收公司人民币 6大量元融资保证;

2、上海东边乘坐飞机交朋友有穷的公司1亿元人民币。、美国元1,000万元

为融资额出价保证;3、上海航空投资额华通明略信息咨询人民币

大量元融资保证。

基本原则奇纳河保释金人的监督管理任命,显示屏帽

Department避孕套问题若干问题的流通的、一般的股票上市的公司外部的保证的根究

公司公报及公司组成、COPA外部的保证行政制度的规则,发生认

真实认可,人们的孤独异议列举如下

1、公司可以遵守相互关系的金科玉律,,

谨慎的把持外部的保证风险,抵押权公司资产的避孕套。

2、公司为用桩区分分店出价法度保证。,列席董事会三重奏乐曲

两个从一边至另一边的董事被审察发生。。

3、公司为用桩区分分店出价保证。,其意思是帮忙它供给流质。,保

认可其规则生产经营柔韧的,契合公司和同伙的所有的趣味。

-1-

奇纳河东边航空股份有穷的公司

奇纳河东边航空股份有穷的公司, Ltd.

(本页心不在焉译文)

孤独董事签名

刘克涯                        吴孝格

董继伟                         邵瑞庆

-2-

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